Региональный Банк Развития

Банк проводит следующие операции физических лиц с наличной иностранной валютой в Евро и долларах США: покупка наличной иностранной валюты за рубли, продажа наличной иностранной валюты за рубли, конверсионные операции.

Операции физических лиц с наличной иностранной валютой, на сумму не менее или равную15000 рублей, проводятся без идентификации физических лиц.

Операции с наличной валютой, сумма которой составляет от 15000 до 600000 рублей, проводятся с упрощенной идентификацией физических лиц. Физическое лицо, намеревающееся совершить операцию с наличной иностранной валютой, обязано предъявить документ, удостоверяющий личность.
 В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации - для граждан Российской Федерации.
2. Общегражданский заграничный паспорт - для граждан Российской Федерации.
3. Паспорт моряка - для граждан Российской Федерации.
4. Удостоверение личности военнослужащего или военный билет - для военнослужащих Российской Федерации.
5. Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, - для граждан Российской Федерации.
6. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность, - для иностранных граждан.
7. Вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации.
8. Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для лиц без гражданства.
9. Разрешение на временное проживание - для лиц без гражданства.
10. Вид на жительство - для лиц без гражданства.
11. Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, - для лиц без гражданства.
12. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе, - для беженцев.
13. Удостоверение беженца - для беженцев.
14. Операции с наличной валютой и чеками могут осуществляться при предъявлении физическим лицом кассовому работнику обменного пункта водительского удостоверения.

Операции с наличной валютой и чеками физического лица, являющегося представителем другого физического лица и действующим от его имени, осуществляются при предъявлении кассовому работнику обменного пункта документа, удостоверяющего его личность, и доверенности, заверенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Операции с наличной валютой в обменных пунктах Банка, сумма которых превышает или равна 600000 рублей (по курсу центрального банка), проводятся с полной идентификацией физических лиц при предъявлении кассиру обменного пункта следующих документов:
1. Для граждан Российской Федерации:
паспорт гражданина Российской Федерации;
свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
общегражданский заграничный паспорт;
паспорт моряка;
удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
2. Для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.
3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:
вид на жительство в Российской Федерации.
4. Для иных лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
5. Для беженцев:
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
удостоверение беженца.
6. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

• вид на жительство;
• разрешение на временное проживание;
• виза;
• иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Операции с наличной валютой и чеками физического лица, являющегося представителем другого физического лица и действующим от его имени, осуществляются при предъявлении кассовому работнику обменного пункта документа, удостоверяющего его личность, и доверенности, заверенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, должны быть действительны на дату предъявления.

Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с наличной иностранной валютой, если клиентом не представлены документы, необходимые для проведения процедуры идентификации.