В ОАО АКБ «РБР» осуществляется деятельность по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученными преступным путем, и финансированию терроризма. Работа ведется в соответствии с Федеральным Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001 г., нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность кредитных организаций в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, с учетом международной практики.

В целях исполнения требований законодательства Банком предприняты следующие меры:
1. Утверждены правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, которые включают в себя:
-программу идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей;
-программу выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
-программу проверки информации о клиенте (выгодоприобретателе) или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
-программу документального фиксирования информации;
-программу хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
-программы подготовки и обучения кадров по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- программу, определяющую порядок организации в Банке работы по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции; программу, определяющую порядок организации в Банке работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом.
2. Назначен сотрудник, ответственный за реализацию в Банке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
3. Организован порядок представления Банком в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ОАО АКБ «РБР»:
- не имеет корреспондентских счетов и не поддерживает корреспондентские отношенияс банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, с банками, которые не имеют физического присутствия в какой-либо стране (так называемые Shell Banks);

- не открывают счета (вклады) на анонимных владельцев, в том числе без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимым для его идентификации, не открывают счета (вклады) без личного присутствия лица, открывающего счет  (вклад) либо его представителя.